В нашем криптообменнике мы уделяем особое внимание безопасности и прозрачности всех операций, чтобы защитить наших пользователей и предотвратить незаконные действия, такие как отмывание денег и финансирование терроризма. Мы строго соблюдаем международные стандарты AML (Anti-Money Laundering) и придерживаемся лучших практик в области финансового регулирования.
Основные принципы наших AML правил:
1. Идентификация клиента (KYC)
Перед тем как начать пользоваться нашими услугами, каждый клиент должен пройти процедуру идентификации личности. Это включает в себя предоставление удостоверяющих личность документов, таких как паспорт или водительское удостоверение, и подтверждение адреса проживания. Мы обеспечиваем безопасное хранение всех данных и их защиту в соответствии с действующими нормами.
2. Мониторинг транзакций
Мы активно отслеживаем все транзакции, чтобы выявлять подозрительные операции. В случае превышения установленных лимитов или выявления необычной активности, мы проводим дополнительные проверки и при необходимости блокируем такие операции.
3. Сообщение о подозрительных операциях (STR)
Мы обязуемся сообщать о любых подозрительных транзакциях в соответствующие надзорные органы. Наша команда тщательно анализирует каждую потенциально подозрительную операцию, чтобы убедиться, что она соответствует правовым нормам.
4. Оценка рисков
Все клиенты проходят оценку риска на основании профиля их активности, географического положения и других факторов. Мы применяем усиленные меры контроля для пользователей с повышенным уровнем риска, чтобы минимизировать вероятность противоправных действий.
5. Обучение и аудит
Наша команда регулярно проходит обучение по актуальным вопросам соблюдения AML стандартов. Мы также проводим внутренние и внешние аудиты наших процедур, чтобы удостовериться в их соответствии международным требованиям и эффективно предотвращать нарушения.
6. Защита данных
Все собранные данные клиентов хранятся в соответствии с международными стандартами безопасности и конфиденциальности. Мы обязуемся защищать личную информацию наших пользователей и не передавать её третьим лицам без законных оснований.
Мы стремимся к созданию безопасной и прозрачной среды для всех пользователей нашего обменника, соблюдая все нормы законодательства и поддерживая высокие стандарты безопасности.